近日,平安产险山东分公司聊城中支开展,本次会议时长30分钟,本次会议主要学习“网络购物”洗钱犯罪的常见犯罪手法:利用虚假交易洗钱、信用卡套取资金、频繁取消网络交易、利用虚拟账户进行洗钱。会议提出,公司需持续加强员工反洗钱技能,能够做到学以致用,将公司宣导的反洗钱知识,运用到日常生活中,随着网络购物的普及,洗钱黑手得到助推,尤其是作为金融行业工作人员,更应加强自身反洗钱意识,也有义务将反洗钱知识扩散宣传,以自身为辐射点,建立以家庭成员、主要社会关系为成员的反洗钱关系网,共筑反洗钱壁垒。
近日,平安产险山东分公司聊城中支开展,本次会议时长30分钟,本次会议主要学习“网络购物”洗钱犯罪的常见犯罪手法:利用虚假交易洗钱、信用卡套取资金、频繁取消网络交易、利用虚拟账户进行洗钱。会议提出,公司需持续加强员工反洗钱技能,能够做到学以致用,将公司宣导的反洗钱知识,运用到日常生活中,随着网络购物的普及,洗钱黑手得到助推,尤其是作为金融行业工作人员,更应加强自身反洗钱意识,也有义务将反洗钱知识扩散宣传,以自身为辐射点,建立以家庭成员、主要社会关系为成员的反洗钱关系网,共筑反洗钱壁垒。